КОМПАНИЯ И КРИПТОЛИЦЕНЗИЯ В ПОЛЬШЕ ВКЛЮЧАЕТ:
- Создание или покупка готовой компании в Польше
- Подготовка юридических документов компании
- Помощь в трудоустройстве директора/KYC/AML сотрудника и информирование Государственного фонда социального страхования
- Аренда юридического адреса в бизнес-центре сроком на 1 год
- Обзор бизнес-модели и структуры криптовалютной компании
- Помощь в открытии банковского счета для криптовалютных компаний
- Процедурные правила и процедуры KYC/AML
- Подготовка уведомлений, форм и сопроводительных документов для подачи в Палату налогового администрирования г. Катовице
- Оплата государственной пошлины за регистрацию компании
- Оплата государственных лицензионных сборов за подачу заявления на получение криптовалютной лицензии
- Общая консультация (5 часов)
Итоговая стоимость – 6500 EUR
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лицензирование криптовалют в ПольшеПольский финансовый рынок в целом контролируется Польским органом финансового надзора, который отвечает за обеспечение эффективного функционирования и развития рынка, а также участвует в подготовке проектов правовых актов, создаваемых в целях надзора за финансовым рынком.
В настоящее время криптовалютный бизнес является отдельно регулируемой сферой, находящейся в ведении Палаты налогового администрирования, которая ведет реестр криптодеятельности, называемый Реестром виртуальных валют.
Требования по получению криптовалютной лицензии и регистрации в специальном реестре распространяются на польские компании, предоставляющие следующие услуги:
- Обмен виртуальных валют на фиатные деньги (криптовалютные обменники, криптовалютные биржи)
- Обмен виртуальных валют на другие виртуальные валюты
- Предоставление и ведение счетов для виртуальных валют (криптовалютные кошельки)
- Услуги по обмену виртуальных валют (брокерские услуги)
Реестр криптовалютных компаний будет контролироваться Министерством финансов Польши. Данный реестр активируется с 1 ноября 2021 года. Компании, осуществлявшие деятельность в сфере виртуальных валют в Польше до 1 ноября, имеют дополнительные 6 месяцев на адаптацию бизнеса к новым требованиям и прохождение процедуры лицензирования.
Криптокомпании, работающие в Польше, пользуются поддержкой некоторых органов власти:
- Торговая палата блокчейна и новых технологий, представляющая интересы отрасли в соответствии с действующим польским законодательством;
- Инновационный хаб, в рамках которого надзорный орган проводит консультации с представителями финтеха, а также предоставляет виртуальные песочницы для поддержки развития новых финтех-стартапов.
ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
Польша является частью европейской зоны, и при лицензировании помимо национальных норм учитываются нормы ЕС. Страна входит в Шенгенскую зону, и для выхода на европейский рынок необходимо будет выполнить требования Директивы Европейского союза. Таким образом, для оформления лицензии на обмен криптовалют “с перспективой” потребуется:
- Зарегистрировать польскую компанию с “физическим” офисом (номинального юридического адреса недостаточно) – нерезидентам подойдут закрытые и открытые компании с ограниченной ответственностью, SP z.o.o и SA
- Открыть банковский счет и внести уставный капитал – при регистрации оплатить 100%
- Набрать штат сотрудников и директоров с финансовым опытом и образованием
- Подготовить бизнес-план на несколько лет вперед, документацию по техническим и программным средствам, используемым для проведения биржевых операций
- Разработать политики соблюдения требований AML/KYC, внутренние реестры, положения о контроле и т.д.
ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТНОЙ ЛИЦЕНЗИИ В ПОЛЬШЕ
1.Подготовка и подача документов для регистрации компании в Польше:
- Подготовка документов для регистрации дистанционно
- Оплата государственных пошлин, связанных с регистрацией юридического лица
- Подготовка первичных деклараций для Службы внутренних доходов и реестра бенефициаров
- Аренда юридического адреса и почтового ящика сроком на 1 год
2. Получение польского налогового номера PESEL
Польский налоговый номер необходим для подачи электронного заявления через платформу государственных услуг ePUAP.
Данная процедура включает в себя:
- Перевод заверенной копии паспорта директора под апостилем (если документ заверен иностранным нотариусом, а не польским консульством) на польский язык.
- Курьер высылает клиенту документ, подтверждающий получение налогового номера PESEL.
Срок получения PESEL – до 30 дней с момента предоставления клиентом оригиналов документов, а также переводов.
3.Подача заявления на получение лицензии, регистрация компании в реестре организаций, работающих в сфере криптовалют:
Необходимо пройти следующие этапы:
- Подготовка документов для включения в реестр организаций, работающих в сфере криптовалют
- Оплата государственных пошлин
- Процедура AML на польском языке
Срок внесения польской криптовалюты в реестр составляет 14 дней с момента подписания заявления директора компании через ePUAP. В случае возникновения вопросов к системе или отсутствия важных документов он может быть продлен.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ КОМПАНИИ В РЕЕСТРЕ КРИПТОВАЛЮТНЫХ КОМПАНИЙ
Как уже упоминалось, для законной криптовалютной деятельности в Польше компании не требуется получать криптовалютную лицензию, а достаточно зарегистрироваться в соответствующем государственном реестре предприятий.
Деятельность польских компаний и лиц, занимающихся криптовалютами, регулируется Палатой налогового администрирования в г. Катовице (Польша).
Правовая основа реестра деятельности в сфере виртуальных валют:
- Статьи 129-129z Закона от 1 марта 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Постановление министра финансов, фондов и региональной политики от 25 октября 2021 г. о назначении органа Национальной налоговой администрации для выполнения задач органа, уполномоченного вести реестр деятельности в сфере виртуальных валют.
- Постановление Министра финансов, фондов и региональной политики от 21 октября 2021 года о подаче заявления на регистрацию в реестре видов деятельности в сфере виртуальных валют и уведомления о приостановлении данного вида деятельности.
- Деятельность в сфере виртуальных валют регулируется и требует регистрации в реестре.
Смотрите также:
Отправьте заявку
Наши клиенты
