Необходимые требования:
- Идентификационные данные компании (реквизиты компании, устав).
- Перечень предоставляемых платежных услуг.
- Финансовая отчетность.
- Бизнес-план на срок не менее трех лет (включая маркетинговый и операционный планы).
- Финансовый план на срок не менее трех лет.
- Подтверждение наличия средств.
- Описание системы управления рисками и внутреннего контроля.
- Структурная схема компании и группы, если заявитель входит в такую группу.
- Идентификационные данные руководителей и лиц с квалифицирующей долей участия в компании.
- Доказательство того, соответствуют ли заявитель и лица, имеющие право на разумное и стабильное управление платежным учреждением.
- Идентификационные данные аудиторов и аудиторских фирм.
- Доказательство наличия страхования гражданской ответственности или банковской гарантии.
- Доказательство соблюдения технических стандартов надежной аутентификации клиентов и общих и безопасных открытых стандартов связи.
- Подтверждение оплаты авторизационного сбора.
- Список агентов заявителя, если заявитель планирует предоставлять платежные услуги через агентов.
- Список филиалов заявителя, если заявитель планирует предоставлять платежные услуги в филиалах.
