Крипто лицензия в Словакии

Необходимые требования:

• Регистрация в качестве юридического лица, открытие физического офиса и совместного капитала;
• Документация должна быть подготовлена по требованиям регулятора, а также банка-эквайера, в котором будет открыт счет;
• Предоставить рабочие места для официальных штатных сотрудников и директоров, имеющих опыт и образование в финансовой деятельности;
• Разработать бизнес-план, а также описание программного и аппаратного обеспечения;
• Составить политику AML/KYC, правила контроля рисков и мониторинга;
• Подайте пакет документов в регулирующий орган;
• Оплатить государственную пошлину;
• Владельцы и директора компании должны иметь безупречную репутацию и не иметь судимостей;