Кто регулирует деятельность криптовалютных компаний
Комиссия по финансовым услугам Гибралтара или GFSC отвечает за применение законодательства, регулирование и контроль криптовалютного бизнеса. Организация осуществляет мониторинг за соблюдением правил, предоставляет лицензии, вносит организации в реестр.
GFSC выполняет определенные функции:
- Предоставление лицензий. Организация полностью берет на себя контроль за выдачей разрешений организациям, занимающимся криптовалютной деятельностью. Производится тщательный контроль, оценка юридического лица на соответствие каждому из требований законодательства. Только после сбора полных данных о фирме принимается решение о возможности выдачи лицензии.
- Администрирование и мониторинг. GFSC практически в непрерывном режиме отслеживает деятельность фирм, которые работают в области электронных валют. Обеспечивается отслеживание нормативным требованиям, в том числе выполнение аудита для тщательного анализа конкретных организаций.
- Разработка правил. Контролирующий орган формирует правила и контролирует их соблюдения. Учитываются изменения в международных требованиях и стандартах в сфере криптовалют. Это позволяет местным правилам отвечать последним тенденциям в мире.
- Защита прав потребителей. Это одна из основных функций контролирующего органа. Обеспечивается защита интересов как обычных пользователей, так и инвесторов. Принимаются все меры, чтобы обеспечить прозрачность, защитить рынок от мошенничества, защитить конфиденциальность пользовательских сведений.
Комиссия по финансовым услугам играет лидирующую роль для создания прозрачной и надежной среды в криптовалютном секторе. Все это дополнительно способствует повышению доверия к рынку со стороны пользователей.
Процедура прохождения лицензирования
Если планируется получить лицензию на Гибралтаре, важно пройти последовательные этапы:
- Взаимодействие перед направлением запроса. Обеспечивается оценка риска и потенциала конкретного проекта. Определяются требования к созданию капитала. Каждый проект получает один из трех уровней сложности. В зависимости от отнесения к конкретной категории обеспечивается определенный уровень сборов за подачу заявления, размер капитала.
- Подготовка полного запроса. Осуществляется регистрация уставного капитала, соблюдение требований к экономическому присутствию организации в пределах Гибралтара. Также выполняются процедуры AML.
- Обсуждение заявки с принятием последующего решения. Проект изучают по основным принципам контролирующего органа. Также осуществляется полное расследование для того, чтобы уточнить вероятность нормальной работы в будущем в пределах государства.
Выдача лицензии в стране осуществляется в срок от 4 до 6 месяцев. Точное время зависит от параметров работы организации, сложности проверки, загруженности специалистов контролирующего органа.
Основные требования юрисдикции
Для получения лицензии на территории Гибралтара необходимо придерживаться определенных требований:
- регистрация в качестве юридического лица;
- открытие физического офиса;
- оформление банковского счета для внесения совместного капитала;
- оплата государственной пошлины;
- разработка бизнес-плана, подготовка описания аппаратного и программного обеспечения;
- подготовка документов по требованиям банка-эквайера, а также регулятора;
- составление правил контроля рисков и мониторинга, политики AML/KYC;
- передача комплекта документов и заявления в регулирующий орган;
- безупречная репутация у директора и собственников бизнеса.
Получение криптовалютной лицензии – важный шаг для организаций, планирующей деятельность в сфере обмена и продажи электронных денег. Особенно это важно для тех, кто планирует выступать поставщиком услуг.
Наиболее важным этапом для любой фирмы должна стать подготовительная работа. Особое внимание уделяют бизнес-плану, подготовке финансовой отчетности, приобретению или аренде физического офиса. Также обязательно подтверждается личность руководителей, наличие действующего юридического статуса у организации.
На официальном сайте доступна лицензия на обмен криптовалют в Гибралтаре. Пройдите необходимые процедуры для получения разрешения и прохождения регистрации в качестве юридического лица. Оформите заявку на сайте или напрямую позвоните нашему сотруднику для уточнения условий работы и перечня дополнительных услуг.