Криптовалютная лицензия в Гибралтаре

В компании Finterum предоставляется криптолицензия в Гибралтаре. Оформление разрешения становится важным этапом для организаций, планирующих работать в данной сфере. Страна является одной из ведущих юрисдикций в области блокчейна и криптовалют, дает хорошие условия для развития бизнеса. Но важно пройти тщательную подготовку для получения лицензии, соблюдать все требования законодательства, привести в порядок документацию.

Подготовка к оформлению запроса

Предварительно для работы с криптовалютой нужно пройти определенную подготовку, включая:

1. Выбор организационно-правовой формы юридического лица. Это может быть общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество.
2. Регистрация бизнеса. Нужно соблюдать действующие процедуры, включая направление документов и оплату регистрационного сбора.
3. Определение физического присутствия. Потребуется офис в выбранной юрисдикции. При этом помещение может быть в собственности или аренде с подготовкой официального договора.
4. Подготовка подробного бизнес-плана. Это неотъемлемая часть получения лицензии. В документе содержатся цели, стратегии компании, планируемые услуги в сфере криптовалютного рынка. Также указываются планируемые к реализации маркетинговые стратегии.

Основное внимание на подготовительном этапе уделяют разработке бизнес-плана. Он должен включать меры, благодаря которым будут соблюдаться установленные правила. Также учитывается соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием преступных организаций. Подробный документ хорошо структурируется, содержит подробную информацию, демонстрирует хорошее понимание рынка.

Документы для криптовалютной лицензии в Гибралтаре

Готовится максимально большой пакет документов, который включает:

1. Заявление на получение лицензии. Необходимо подготовить заявку в соответствии с утвержденной формой. В качестве содержания описывается основная информация об операциях и юридическом лице. Важно заранее определить, что компания и ее деятельность соответствуют местным требованиям.
2. Бизнес-план. Если планируется создание криптовалютной биржи, подробно расписываются услуги, маркетинговая стратегия, прогноз финансовых результатов.
3. Финансовая отчетность. Предоставляются отчеты за год, чтобы подтвердить финансовую состоятельность и стабильность. Предоставляются бухгалтерские балансы, финансовые отчеты, отчеты о доходах и расходах, а также заключения аудиторов. Все это в целом подтверждает текущее финансовое положение, а также умение вести деятельность в сфере виртуальных валют.
4. Подтверждение юридического статуса. Дополнительно предоставляется свидетельство о регистрации и копии уставных документов. Это говорит о законности ведения деятельности.
5. Подтверждение личности. Также нужно подтвердить личность и репутацию учредителей организации. Для этого предоставляется удостоверение личности, паспорт, CV, рекомендации, а также подтверждение квалификации в выбранной сфере.

Возможность получить лицензию на ведение деятельность – важный итог предоставления полного комплекта документов. Поэтому лучше воспользоваться услугами опытных корпоративных юристов и финансовых консультантов, которые помогут с первого раза получить необходимый результат.

Требования к получению лицензии

Во время регистрации определяется десять основных принципов в законодательстве, включая:

• порядочность и честность;
• высокий уровень внимания к потребностям и интересам клиентов;
• использование перспективных методов управления рисков;
• поддержание эффективных финансовых и нефинансовых ресурсов;
• реализация характерных механизмов защиты денег и активов заявителя;
• корпоративное управление повышенной эффективности;
• высокий уровень безопасности поддержки протоколов доступна;
• раскрытие и выявление рисков финансовых преступлений;
• план для свертывания бизнеса в непредвиденных случаях.

Для работы в качестве криптобиржи потребуется лицензия DLT. При этом процедура лицензирования будет такой же, как и в других случаях, независимо от проекта в сфере реализации технологии блокчейна. Но важно доказать, что проект в действительности будет управляться через организацию в Гибралтаре с физическим присутствием.

Государство действует основным мировым тенденциям в криптовалютном бизнесе и финансовой сфере в принципе. Это удобно для начинающих юридических лиц, которые планируют запускать инвестиционный проект на территории Гибралтара. Предусмотрены довольно гибкие законодательные требования, которые просты для понимания независимо от наличия большо опыта.

Регулирующий орган имеет преимущества перед аналогичными структурами в других странах. Здесь создается наиболее эффективная и удобная структура для запуска ICO-проектов.

Особенности налогообложения

В Гибралтаре применяется корпоративный налог по стандартной ставке 12,5%. Взнос осуществляется с прибыли гибралтарского бизнеса. Если открыть бизнес в сфере криптовалют, возможно получение налоговой льготы. В зависимости от вида выполняемых операций или доходов допускается снижение ставки, а также полная отмена выплаты налога.

Специальная налоговая программа распространяется на криптовалютный бизнес. Предоставляются налоговые вычеты на приобретение оборудование, что снижает налоговую базу, сокращает налоговые обязательства в течение финансового года.

Если предполагается приобретение офиса для ведения деятельности, предоставляется оплата гербового сбора. Процентная ставка определяется с учетом стоимости недвижимости, составляет от 0% до 5,5%.

Обратите внимание! Здесь не взимается налог на добавленную стоимость и налог на прирост капитала. Поэтому не предполагается оплата дополнительных взносов и платежей в процессе ведения деятельности.

Конкретные меры поддержки и льготы отличаются с учетом определенных факторов. Учитывается размер, положение компании, выбранный вид деятельности. Заявка на льготы потребует предварительного обоснования, одобрения со стороны фискального органа.

Кто регулирует деятельность криптовалютных компаний

Комиссия по финансовым услугам Гибралтара или GFSC отвечает за применение законодательства, регулирование и контроль криптовалютного бизнеса. Организация осуществляет мониторинг за соблюдением правил, предоставляет лицензии, вносит организации в реестр.

GFSC выполняет определенные функции:

1. Предоставление лицензий. Организация полностью берет на себя контроль за выдачей разрешений организациям, занимающимся криптовалютной деятельностью. Производится тщательный контроль, оценка юридического лица на соответствие каждому из требований законодательства. Только после сбора полных данных о фирме принимается решение о возможности выдачи лицензии.
2. Администрирование и мониторинг. GFSC практически в непрерывном режиме отслеживает деятельность фирм, которые работают в области электронных валют. Обеспечивается отслеживание нормативным требованиям, в том числе выполнение аудита для тщательного анализа конкретных организаций.
3. Разработка правил. Контролирующий орган формирует правила и контролирует их соблюдения. Учитываются изменения в международных требованиях и стандартах в сфере криптовалют. Это позволяет местным правилам отвечать последним тенденциям в мире.
4. Защита прав потребителей. Это одна из основных функций контролирующего органа. Обеспечивается защита интересов как обычных пользователей, так и инвесторов. Принимаются все меры, чтобы обеспечить прозрачность, защитить рынок от мошенничества, защитить конфиденциальность пользовательских сведений.

Комиссия по финансовым услугам играет лидирующую роль для создания прозрачной и надежной среды в криптовалютном секторе. Все это дополнительно способствует повышению доверия к рынку со стороны пользователей.

Процедура прохождения лицензирования

Если планируется получить лицензию на Гибралтаре, важно пройти последовательные этапы:

1. Взаимодействие перед направлением запроса. Обеспечивается оценка риска и потенциала конкретного проекта. Определяются требования к созданию капитала. Каждый проект получает один из трех уровней сложности. В зависимости от отнесения к конкретной категории обеспечивается определенный уровень сборов за подачу заявления, размер капитала.
2. Подготовка полного запроса. Осуществляется регистрация уставного капитала, соблюдение требований к экономическому присутствию организации в пределах Гибралтара. Также выполняются процедуры AML.
3. Обсуждение заявки с принятием последующего решения. Проект изучают по основным принципам контролирующего органа. Также осуществляется полное расследование для того, чтобы уточнить вероятность нормальной работы в будущем в пределах государства.

Выдача лицензии в стране осуществляется в срок от 4 до 6 месяцев. Точное время зависит от параметров работы организации, сложности проверки, загруженности специалистов контролирующего органа.

Основные требования юрисдикции

Для получения лицензии на территории Гибралтара необходимо придерживаться определенных требований:

• регистрация в качестве юридического лица;
• открытие физического офиса;
• оформление банковского счета для внесения совместного капитала;
• оплата государственной пошлины;
• разработка бизнес-плана, подготовка описания аппаратного и программного обеспечения;
• подготовка документов по требованиям банка-эквайера, а также регулятора;
• составление правил контроля рисков и мониторинга, политики AML/KYC;
• передача комплекта документов и заявления в регулирующий орган;
• безупречная репутация у директора и собственников бизнеса.

Получение криптовалютной лицензии – важный шаг для организаций, планирующей деятельность в сфере обмена и продажи электронных денег. Особенно это важно для тех, кто планирует выступать поставщиком услуг.

Наиболее важным этапом для любой фирмы должна стать подготовительная работа. Особое внимание уделяют бизнес-плану, подготовке финансовой отчетности, приобретению или аренде физического офиса. Также обязательно подтверждается личность руководителей, наличие действующего юридического статуса у организации.

На официальном сайте доступна лицензия на обмен криптовалют в Гибралтаре. Пройдите необходимые процедуры для получения разрешения и прохождения регистрации в качестве юридического лица. Оформите заявку на сайте или напрямую позвоните нашему сотруднику для уточнения условий работы и перечня дополнительных услуг.

Наши клиенты

Мы ценим своих клиентов, с нами надежно!