Криптовалютная лицензия в Бахрейне

Криптовалюты играют лидирующую роль в современном мире. По этой причине юридические лица стремятся к получению соответствующей лицензии для ведения деятельности в качестве поставщика криптоуслуг. Криптолицензия в Бахрейне доступна в консалтинговой компании Finterum.

Основные виды токенов в Бахрейне

В Бахрейне работает четыре вида токенов с особым назначением и уникальными параметрами. Представлены следующие категории:

1. Токены активов. Это цифровые представления виртуальных и физических активов. Такие токены имеют прямую связь с ценными бумагами, недвижимостью, сырьем. Возможно проведение сделок, участие в инвестпроектах. Это хорошая возможность управления и обмена активами, а также децентрализованного инвестирования.
2. Служебные токены. Применяются внутри платформы или системы для доступа к определенным услугам, функционалу или контенту. Этот вариант выполняет роль утилиты, давая привилегии и права для владельцев, пользование продуктами и сервисами в сфере блокчейн-технологий.
3. Обменные токены. Используются для открытия криптобиржи. Применяются для торговых операций и ликвидности. Данные токены можно покупать, продавать и обменивать на другие цифровые активы.
4. Гибридные токены. Имеют черты активов и служебных токенов. Представляют ценность в качестве определенного варианта активов, имеют дополнительные права и функции внутри системы.

Разнообразие токенов позволяет выбирать подходящие варианты с учетом целей и основных задач. При правильном выборе варианта обеспечивается успешное построение экосистемы в области криптовалют.

Типы криптовалютной лицензии в Бахрейне

Страна расширила количество лицензий до четырех категорий. Каждая определяет минимальные требования к уставному капиталу, подходит для различных видов деятельности.

Первая категория предполагает наличие уставного капитала не менее 25000 BHD. Имея подобную лицензию, возможно предоставлять финансовые консультации, предоставлять подробные консультации по вложению средств. Также доступно исполнение и обработка заказов, выполнение операций по распоряжению со стороны клиентов.

Вторая категория предполагает наличие уставного капитала в сумме 100000 BHD. С подобной лицензией можно оказывать разнообразные услуги, включая:

• финансовые консультации, предоставление советов по вложениям;
• брокерскую торговлю криптовалютой, в том числе операции купли-продажи по предварительному запросу клиентов;
• распоряжение инвестиционными портфелями, а также их управление от имени клиентов;
• служба хранения криптоактивов, безопасное хранение активов клиентов.

Третья категория уже потребует минимального уставного капитала в 200000 BHD. При оформлении криптолицензии компания может оказывать финансовые консультации, давать рекомендации по совершению сделок. Также обеспечивается безопасное хранение активов клиентов, ведется брокерская торговля криптовалютами. Обеспечиваются операции купли-продажи по распоряжению своими средствами и капиталом клиента. Обеспечивается управление инвестиционными портфелями.

Четвертая категория требует наличие уставного капитала не менее 300000 BHD. Возможно руководство легальной криптобиржей, выполнение операций купли-продажи криптоактивов. Также осуществляется безопасное хранение активов клиентов.

Обратите внимание! Каждая из представленных категорий связана с жесткими требованиями к наличию минимального уставного капитала. Регулятор Бахрейна связывает с этим возможности компании, а также финансовый потенциал для занятия деятельностью в сфере криптовалют.

Ключевые определения Регламента криптовалют

Согласно действующей Директиве, без получения лицензии от Центробанка Бахрейна не допускается вести коммерческую деятельность в королевстве Бахрейн или за его пределами.

Криптовалюты определяются в качестве цифровых или виртуальных активов, которые работают на платформы блокчейна и защищаются при помощи криптографии. Деятельность в Бахрейне в данной сфере предполагает определенные функции, включая:

1. Прием и передача заказа. Выполняется получение распоряжения на продажу или покупку принятых криптоактивов. Обеспечивается направление распоряжения третьему лицу для исполнения в установленные сроки.
2. Исполнение заказов от имени клиентов. Осуществляется заключение договора на продажу или покупку одного, а также нескольких криптоактивов.
3. Торговля за свой счет. Обеспечивается с привлечением собственного капитала для привлечения большего количества средств, получения новых криптоактивов.
4. Управление ценными бумагами. Предусмотрено управление клиентскими портфелями с правом инвестирования.
5. Хранение криптоактивов. Выполняется хранение, защита, обеспечение ответственного хранения приятных от имени клиента криптоактивов.
6. Обмен криптоактивами. Предусмотрена возможность конвертации, обмена, торговли принятыми криптовалютными активами. При этом работа осуществляется в соответствии с законодательством страны и действующими правилами регулятора.

Особое внимание уделяют консультированию по инвестициям. В результате формируются личные рекомендации каждому клиенту, индивидуальные предложения по покупке, хранению, обмене или продаже цифровых активов.

Деятельность в сфере цифровых активов может осуществляться внутри и вне Королевства Бахрейн, если заинтересованное лицо входит в состав страны. Также можно работать при предоставлении услуг местным жителям и компаниям, а также при использование собственного корреспондентского адреса внутри государства.

Длительность оформления разрешения на торговлю

Получение лицензии в Королевстве Бахрейн в среднем занимает 2-6 месяцев. Точный срок зависит от индивидуальных особенности, скорости решения каждого этапа, чтобы быстрее работать с криптоактивами.

Выделяют последовательные действия по оформлению легальных документов:

1. Подготовка документов и направление заявки. В среднем на этап уходит около 1-2 месяцев. Готовятся документы – финансовые отчеты, бизнес-план, учредительные документы. Точный срок подготовки зависит от сложности бизнеса, доступности документации в текущий момент.
2. Рассмотрение заявки Центробанком страны. Процесс составляет от 1 до 3 месяцев. Регулятор проверяет поданные документы, оценивает возможность выдачи разрешения. В первую очередь тщательно проводится проверка на соответствие приведенных данных реальным активам и возможностям компании.
3. Предоставление лицензии. Выдается Центральным банком в случае положительного решения. Процесс после одобрения является не таким длительным – занимает около 1 месяца.

На приведенные временные рамки влияют различные факторы. Учитывается сложность запроса, загруженность регулятора, своевременная подготовка необходимого комплекта документов. После успешного прохождения каждого этапа теперь можно работать в этой стране на Ближнем Востоке по предоставлению услуг в сфере криптовалют.

Требования к получению лицензии

Важно соблюдать определенные требования к получению криптолицензии:

• регистрация в качестве юридического лица, открытие совместного капитала и физического офиса;
• составление политики AML/KYC;
• подготовка правил контроля рисков и мониторинга;
• оплата государственной пошлины за регистрационную процедуру;
• предоставление рабочих мест для директора и штатных сотрудников с опытом финансовой деятельности.

Подготовка документации осуществляется в соответствии с требованиями банка-эквайера, где планируется открытие счета. Также нужно полное соответствие с правилами местного регулятора.

Получение криптолицензии становится важным шагом для развития криптовалютной организации. Подобный шаг позволяет вести деятельность в реальном секторе. В королевстве Бахрейн предоставляется прозрачная и понятная среда в области криптовалютного бизнеса. При этом юридические лица должны в полной мере отвечать стандартам и требованиям Центрального банка страны, который называется CBB.

Доступны разнообразные категории лицензий, в каждой из которых можно найти для себя подходящий вариант для ведения деятельности. Это позволяет быстро и безошибочно подобрать оптимальную бизнес-модель в соответствии с собственными ресурсами. В результате сохраняется надежность и стабильность криптовалютного сектора, а также работа конкретной компании и ее клиентов.

Государство создает наиболее благоприятные налоговые условия для ведения криптовалютной деятельности. Налог находится на уровне 0%, что позволяет сохранять активы, использовать их для дальнейшего развития бизнеса. Также не предполагается выплата НДС или налога на добавленную стоимость.

Но получение лицензии для легальной деятельности в сфере криптоуслуг становится не самым простым мероприятием. Важно тщательно подготовить комплект документов, соответствовать всем требованиям Центрального банка Бахрейна. Особое внимание уделяют проработке бизнес-плана, финансовым отчетам и стабильности организации. С задачей могут справиться опытные специалисты, которых особенно важно привлечь на первоначальном этапе.

На официальном сайте доступна лицензия на обмен криптовалют в Бахрейне. Оформите заказ в каталоге или позвоните менеджеру для уточнения условий работы на криптобирже в выбранной юрисдикции. Для уточнения условий сотрудничества и одобрения заявки звоните нашему сотруднику.

Наши клиенты

Мы ценим своих клиентов, с нами надежно!