Пн-Пт с 9.00 до 21.00

Криптовалютная лицензия в Сербии

Close
+44 20 4577 0716
Пн-Пт с 9.00 до 21.00
Пакет Gold
EUR3800
Индивидуальная консультация

Регистрация компании

Нотариальные услуги

Проект документов AML/KYC

Юридический адрес на год

Пакет Platinum
EUR5700
Индивидуальная консультация

Регистрация компании

Нотариальные услуги

Разработка документов AML/KYC

Юридический адрес на год

Корпоративные документы

Пакет Professional
EUR8900
Индивидуальная консультация

Регистрация компании

Нотариальные услуги

Разработка документов AML/KYC

Юридический адрес на год

Корпоративные документы

Корпоративный счет

Резидентный сотрудник по AML

Заявление на получение разрешения на криптовалютную деятельность, включая подготовку условий и политики AML/KYC и бизнес-плана

Отправьте заявку

Отправьте заявку сейчас и мы ответим вам в течении 2 минут!
0
Довольные клиенты
Являемся лидерами рынка
0
Государств
Ведущие специалисты
0
Лет ведем активную деятельность
Занимаем лидирующие позиции
0
Банков и платежных систем
Лидеры рынка

В консалтинговой компании Finterum предоставляется лицензия на обмен криптовалют в Сербии. Страна ориентируется на стандарты и нормы Европейского союза. В том числе соблюдается пятая Директива по борьбе с отмыванием денег, финансированием преступных организаций (5AMLD).

Национальный банк Сербии и местные органы управления предупреждают о рисках взаимодействия с нефиатными деньгами. Но частные лица имеют право создавать фирмы для организации и работы криптофондов на территории Сербии. При этом нужно соблюдать законодательство, основные принципы и порядок работы в криптовалютной сфере.

Кто может предоставлять цифровые услуги

Деятельность в криптовалютной сфере в Сербии регулируется согласно требованиям Закона «О цифровых активах». Работа по приведенному законодательству началась с 1 июля 2021 года. Согласно законодательству, существует два основных вида цифровых активов – цифровые токены и виртуальные валюты. Разрешается выпуск и торговля электронных валют, а также оказание услуг в данной сфере.

В качестве поставщика услуг может выступать только компания, которая была зарегистрирована должным образом в пределах Республики Сербия. У зарегистрированных поставщиков имеются определенные возможности:

  • организация платформы по торговле цифровыми активами (капитал от 125000 евро);
  • управление портфелем цифровых активов (уставной капитал от 50000 евро);
  • услуги по приему или передачи цифровых активов (требования к размеру капитала – от 50000 евро);
  • ведение реестра залогов по цифровой собственности (капитал от 20000 евро);
  • услуги по выпуску, продаже и предложению цифровой собственности с обязательством покупки или без подобного обязательства (капитал не менее 20000 евро);
  • администрирование и хранение цифровых активов, а также предоставление связанных услуг (вложения требуются от 20000 евро);
  • услуги по обмену цифровых активов, включая требования к капиталу от 20000 евро;
  • услуги по продаже и покупке цифровых активов за электронные деньги, а также наличные (капитал на уровне 20000 евро);
  • получение и выполнение заказов по покупке цифровых активов от имени третьих лиц (требование по уставному капиталу от 20000 евро).

В зависимости от типа запланированных услуг зависит размер уставного капитала. В Сербии сумма находится в пределах от 20000 до 125000 евро.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает важные этапы:

  1. Исследование рынка и оценка потенциала бизнеса. Важно определить текущую ситуацию на криптовалютном рынке. Осуществляется анализ конкуренции, выявляется потенциальная клиентская база.
  2. Разработка подробного бизнес-плана. Это обязательное требование для тех, кто планирует пройти регистрацию в качестве криптообменника. Документ включает точную стратегию, прогнозы по доходам и расходам, а также план по достижению указанных в бизнес-плане целей.
  3. Подготовка финансовых документов. Необходимы для проведения проверки способности вести деятельность и справляться со сложными ситуациями. Предоставляются на анализ бухгалтерские отчеты, данные о финансовом положении фирмы. Также при подаче заявки инспектор по лицензированию может запросить дополнительную документацию.
  4. Соблюдение требований безопасности. Включает установку систем защиты от несанкционированного доступна к криптовалютным активам клиентов. Также обеспечивается пресечение различных угроз безопасности, а также хакерских атак.

Правильное проведение подготовительных мер поможет оформить деятельность с первого раза с получением разрешающих документов. К процессу важно привлечь специалистов в финансовой сфере, а также корпоративных юристов, которые подскажут правильное направление работы.

Документы для криптовалютной лицензии в Сербии

Криптовалютная лицензия в Сербии

Чтобы оформить лицензию для криптобиржи с первого раза, потребуется определенный комплект документов по списку:

  • Заявление. Готовится в соответствии с необходимой формой. Указывает на заинтересованность компании работать с токенами. При этом предоставляется согласие на предоставление основной и подробной информации о фирме, что легализует бизнес.
  • Описание предполагаемой криптовалютной деятельности в Белграде. Включается подробное описание планируемой деятельности в области криптовалют, в том числе операций или услуг для предоставления клиентам.
  • Бизнес-план. Содержится полное описание модели бизнеса, приводятся прогнозы финансовых значений, стратегия развития. Также приводятся подробные данные о маркетинговых стратегиях и конкурентной среде.
  • Данные о подтверждении статуса юридического лица. Предоставляется свидетельство о регистрации с указанием формы собственности. Также передаются учредительные документы и все, что может подтвердить правовой статус компании.
  • Информация о собственниках. Подается отдельный документ с подробными сведениями об учредителях. Содержатся данные идентификации, включая паспортные данные, сведения о доле в новой сербской компании.
  • Подтверждение финансовой надежности и соответствия требованиям защиты от отмывания денег. Необходимо, если планируется открыть криптофонд. Предоставляются финансовые отчеты, документы об источниках финансирования, выписки со счетов из банка.

Внимание! Важно привлекать специалистов, если планируются работы с криптовалютами. Это связано с новым рынком, который постоянно меняется. Вносятся изменения в правила выпуска, регулирования электронных денег. Поэтому не обойтись без финансового специалиста, а также корпоративного юриста.

Как начать работу

Получить лицензию могут компании, которые отвечают следующим параметрам:

  • готовятся документы, описывающие программные, аппаратные и технические мощности организации;
  • составляется политика безопасности и положения внутреннего контроля для защиты информации клиентов, предотвращения отмывания денег;
  • подготовка бизнес-плана вперед на несколько лет, где должны обосновываться источники финансирования;
  • разворачиваются физические офисы на территории Сербии с наймом директоров и сотрудников, имеющих финансовое образование.

Зарегистрировать юридическое лицо в Сербии не так сложно. Здесь действует аналогичная обществу с ограниченной ответственностью форма – DOO. Компании с ограниченной ответственностью может основать одно или несколько лиц. Осуществляются вклады в бизнес в качестве уставного капитала, а ответственность распространяется в соответствии с вложениями каждого учредителя.

Особенности налогообложения в Сербии

В сербской юрисдикции существует два варианта налогов:

  1. НДС. Налог на добавленную стоимость становится важной выплатой для организаций, работающих в сфере цифровых денег. Ставка НДС составляет 20% на товары и услуги. Применение НДС к криптовалютам отличается некоторой сложностью.
  2. Налог на прибыль. Устанавливается единая ставка для любых организаций, которая составляет 15%. Применяется к полученной прибыли за вычетом издержек и расходов, о которых нужно сообщать в отчетности.
  3. Налог на имущество. Также относится к цифровым активам, если планируется их передача. Ставка будет пропорциональной, но многое зависит от дарителя и налогового статуса. Если даритель и получатели в первой линии наследования, налог на получение токенов не предусмотрен. Когда происходит наследование по второй очереди, ставка составит 1,5%. Если же наследники относятся к третьей и последующей очередям, ставка предоставляется в размере 2,5%. На таком же уровне она будет, если дарить передает цифровое имущество одаряемому.

Ставки и применение налогов могут меняться в зависимости от изменений законодательства, а также отдельных решений в процессе регулирования сферы. Поэтому рекомендуется предварительная налоговая консультация.

Требования к капиталу

Помимо подготовки комплекта документов придется внести уставной капитал. Его размер определяется планируемой деятельностью, а также перечнем оказываемых услуг. Если работа связана с цифровыми активами, потребуется уставной капитал не менее 20000 евро в пересчете на сербские динары по курсу Национального банка Сербии.

Размер уставного капитала может увеличиваться, если меняется сочетание предоставляемых услуг. От 50000 евро нужно для управления портфелями клиентов. Для организации биржи нужно внести не менее 125000 евро.

Сроки оформления лицензии на крипту

Затраты времени складываются из каждого этапа предстоящего процесса, включая:

  • Подготовительные работы. Этап с привлечением профессионалов проходит за несколько недель. Учитывается объем предварительного исследования, сложность получения конкретных документов, состояние активов, возможности положить часть средств на банковский счет.
  • Направление заявления. После подготовки документации, возможно направление заявления и комплекта документов на получение разрешения. Сроки рассмотрения доходят до нескольких месяцев.
  • Проверка документации на соответствие требованиям. Проводится проверка предоставления документов, а также на соответствие определенным требованиям. Процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Зависит многое от объема представленных документов, а также точного вида последующей деятельности.
  • Получение лицензии. Если проверка пройдена успешно, можно получить лицензию.

Обратите внимание! Конечное время, требуемое на подготовку разрешения, не является стабильным. В среднем понадобится от нескольких месяцев до одного года. Многое зависит от загруженности сотрудников в контролирующих органах, сложности проверки, особенностей структуры организации.

Основные требования

При оформлении криптовалютной лицензии в юрисдикции Сербии нужно соблюдать определенные требования:

  • подготовка документов по требованиям регулятора, банка-эквайера, где открыт счет;
  • регистрация юридического лица;
  • оформление договора аренды или приобретение офиса для ведения бизнеса;
  • предоставление рабочих мест для директора, квалифицированных финансовых работников;
  • оплата государственной пошлины;
  • проверка директоров и владельцев на репутацию, в том числе отсутствие судимостей;
  • предоставление полного комплекта документов в контролирующий орган.

Если планируется вести торговлю с цифровой валютой, придется оформить лицензию, как того требует сербское законодательство. Власти страны ориентируются на общие европейские нормы, а также собственные правовые акты с последними изменениями.

Процесс получения разрешительных документов отличается многоступенчатой процедурой. Необходима тщательная подготовка документации и обоснования начала деятельности в сфере выпуска, покупки, продажи, обмена электронных валют.

Также необходимо соблюдать принципы надлежащей деловой практики. Власти Сербии ориентируются на принятые нормы, в том числе 5AMLD, касающиеся борьбы с финансированием преступных организаций и отмыванием денежных средств.

На официальном сайте оформляется криптолицензия в Сербии. Оформите заказ онлайн на консультирование, подготовку документов и сопровождение в пределах выбранной юрисдикции. Для уточнения возникающих вопросов и условий сотрудничества звоните нашему сотруднику.

Наши клиенты

Мы ценим своих клиентов, с нами надежно!
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6