Крипто лицензия в Эстонии

Криптовалютные провайдеры с 10. 03. 2020 года в Эстонии должны проходить через процедуру сертификации (лицензирования). Это связано с особенностями регулирования, и вступления в действие изменений в Законы о противодействии финансированию терроризма и отмыванию денежных средств.

Эстонский бизнес с лицензией поставщика услуг виртуальных ценностей могут вести различные виды деятельности:

• хранение денежных средств на счетах предоставляемые выделенным сервером для своих клиентов;
• выполнение обмена криптовалюты на фиат;
• осуществление обмена физической валюты на представленные платформой электронные деньги;
• выполнение перевода виртуальных средств между электронными кошельками;
• обмен одной виртуальной валюты на ее аналоги.

Криптовалютная лицензия в Эстонии выдается особым подразделением финансовой разведки, которая называется FIU (Financial Intelligence Unit). Причем структура работает независимо от полиции.

Организация после получения сертификата на осуществление деятельности в качестве криптобиржи определяется в качестве финансового учреждения. Преимуществом становится отсутствие специальных требований от налоговых органов. Бухучет не требует предоставления особых уведомлений или деклараций. При этом FIU имеет за собой право получать сведения о работе структуры управления и предприятия в нештатном режиме.

• Корпоративный налог в Эстонии составляет 0%.
• При выплате дивидендов ставка налога на их выплату составляет 25%.
• Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%.
• Компании должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если их оборот с Эстонскими компаниями превышает 40 000 EUR.

Чтобы получить лицензию, необходимо не только зарегистрировать компанию, но и определить нужный набор услуг. В среднем затраты включают:

• Разработка документов AML/KYC
• Юридический адрес на год
• Внесение уставного капитала
• Помощь в оплате государственной пошлины
• Открытие расчетного счета
• Поиск, интеграция местного члена правления/сотрудника по AML
• Получение разрешения (лицензии) на предоставление услуг, связанных с
  виртуальными активами

Мы предлагаем помощь в подготовке документов для регистрации организации и запуска работы. При этом соблюдаются правила для получения разрешения. При этом точная стоимость определяется с учетом подготовленного бизнес-плана, планируемой деятельности в качестве поставщика цифровых услуг.

Возможно трудоустройство директора без активных функций и офицера AML. К работе привлекаются только опытные специалисты. Также привлекается контактное лицо, которое обеспечивает нормальную работу бюро. Осуществляется поиск физического офиса в Эстонии для получения корреспонденции.

У нас доступна криптолицензия в Эстонии. Оформите заявку на сайте или позвоните менеджеру для уточнения условий сотрудничества. Работаем на основах международного законодательства. Обеспечивается простой подбор юрисдикции, полное юридическое сопровождение.

Смотрите также:

• Брокерская лицензия в Эстонии
• Регистрация компании в Эстонии