Необходимые требования:
- Регистрация в качестве юридического лица, открытие физического офиса и совместного капитала;
- Документация должна быть подготовлена по требованиям регулятора, а также банка-эквайера, в котором будет открыт счет;
- Предоставить рабочие места для официальных штатных сотрудников и директоров, имеющих опыт и образование в финансовой деятельности;
- Разработать бизнес-план, а также описание программного и аппаратного обеспечения;
- Составить политику AML/KYC, правила контроля рисков и мониторинга;
- Подать пакет документов в регулирующий орган;
- Оплатить государственную пошлину;
- Владельцы и директора компании должны иметь безупречную репутацию и не иметь судимостей;
