Необходимые требования:
- Персонал
На этапе регистрации необходимо назначить как минимум одного директора – человека с опытом работы в финансовом секторе. - Название компании
Название предприятия должно содержать не менее двух слов, одно из которых должно описывать основной бизнес компании, например, “платежи”, “денежные переводы” и т.д. Аббревиатуры не принимаются. - Бенефициары
Информация о бенефициарах бизнеса – информация о гражданстве, справки о несудимости, источник богатства или другие требования. - Начальный капитал
FINTRAC не установил минимальный размер начального капитала. Рекомендуется внести и оплатить определенную сумму уставного капитала, чтобы показать серьезность намерений по планированию и развитию бизнеса. - Офис
Для MSB компания должна арендовать офис и показать действующий договор аренды, а также фотографию своего помещения на этапе получения лицензии. Вы можете выбрать любую провинцию для создания компании. Для нерезидентов наиболее подходящим вариантом является Британская Колумбия. - Гарантированный счет
Минимальный размер капитала не определен надзорным органом, но рекомендуется внести и оплатить определенную сумму уставного капитала, чтобы показать регулятору серьезность намерений по планированию и развитию бизнеса. - Название компании, которая собирается получить лицензию;
- Юридический (фактический) адрес компании;
- Контактные данные представителя компании;
- Описание услуг и видов деятельности, которые компания планирует предоставлять.
- Информация о банковском счете компании;
- Информация о вашем сотруднике по соблюдению законодательства;
- Численность персонала;
- Регистрационная информация (если ваша компания является корпорацией);
- Информация о владельцах вашей MSB и высшем руководстве – например, их имя и дата рождения (о директорах компании и каждом лице, владеющем или контролирующем 20% или более);
- Оценка ожидаемого общего количества транзакций в год по каждой предоставляемой вами услуге MSB;
- Подробная информация о каждом филиале;
- Подробная информация о каждом агенте MSB.
0
Довольные клиенты
Являемся лидерами рынка
0
Государств
Ведущие специалисты
0
Лет ведем активную деятельность
Занимаем лидирующие позиции
0
Банков и платежных систем
Лидеры рынка
Отправьте заявку
Отправьте заявку сейчас и мы ответим вам в течении 2 минут!
Наши клиенты
Мы ценим своих клиентов, с нами надежно!
