Этапы приобретения лицензии EMI в Литве
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
- Анализ документов, имеющихся на руках у клиента
- Подготовка материалов для встречи с представителями Банка Литвы
- Подготовка к первичной встрече с представителями Банка Литвы
- Представление интересов клиента на первичной встрече с представителями Банка Литвы
ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
- Общие консультации по процессу лицензирования ЭМИ
- Первоначальная оценка потребности в инфраструктуре
- Подготовка (а) бизнес-плана (б) программы деятельности (в) предварительных финансовых прогнозов
- Due Diligence акционеров и компаний группы
- Создание местной компании и помощь в открытии банковского счета для внесения уставного капитала
- Кадровые ресурсы (не менее 4 сотрудников должны находиться в Литве) – помощь в подборе персонала; составление трудовых договоров
- Поиск помещения (штаб-квартира должна располагаться в Литве)
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Подготовка юридических, финансовых и ИТ-документов (неполный перечень):
- Описание структуры управления
- Документация по соблюдению требований (AML/KYC/KYT и т.д.)
- Финансовая документация и прогнозы
- Процедуры по операционным рискам
- ИТ-процедуры
Заявление на получение лицензии
- Подача заявки на получение лицензии
- Представительство и сопровождение на протяжении всего процесса лицензирования
- Оплата государственных пошлин
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Этап необходим для того, чтобы владелец лицензии был полностью готов к работе и мог начать деятельность. К числу результатов относятся следующие:
- Установка ИТ-систем – посредничество в поиске поставщика ИТ-систем и/или содействие в разработке ИТ-систем в соответствии с требованиями лицензии EMI
- Compliance – консультирование и обучение сотрудников процессу KYC, инструментам проверки на предмет AML/KYC/KYT и финансирования терроризма в соответствии соспецификацией проекта
- Банковский партнер – выполнение требований по сегрегации средств клиентов, осуществление валютных и/или трансграничных переводов и других финансовых услуг
Итоговая стоимость: 40 000 EUR
![work-with-persons-657x1024](https://finterum.com/wp-content/uploads/2024/03/work-with-persons-657x1024.jpg)