Этапы приобретения лицензии EMI в Литве
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
- Анализ документов, имеющихся на руках у клиента
- Подготовка материалов для встречи с представителями Банка Литвы
- Подготовка к первичной встрече с представителями Банка Литвы
- Представление интересов клиента на первичной встрече с представителями Банка Литвы
ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
- Общие консультации по процессу лицензирования ЭМИ
- Первоначальная оценка потребности в инфраструктуре
- Подготовка (а) бизнес-плана (б) программы деятельности (в) предварительных финансовых прогнозов
- Due Diligence акционеров и компаний группы
- Создание местной компании и помощь в открытии банковского счета для внесения уставного капитала
- Кадровые ресурсы (не менее 4 сотрудников должны находиться в Литве) – помощь в подборе персонала; составление трудовых договоров
- Поиск помещения (штаб-квартира должна располагаться в Литве)
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Подготовка юридических, финансовых и ИТ-документов (неполный перечень):
- Описание структуры управления
- Документация по соблюдению требований (AML/KYC/KYT и т.д.)
- Финансовая документация и прогнозы
- Процедуры по операционным рискам
- ИТ-процедуры
Заявление на получение лицензии
- Подача заявки на получение лицензии
- Представительство и сопровождение на протяжении всего процесса лицензирования
- Оплата государственных пошлин
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Этап необходим для того, чтобы владелец лицензии был полностью готов к работе и мог начать деятельность. К числу результатов относятся следующие:
- Установка ИТ-систем – посредничество в поиске поставщика ИТ-систем и/или содействие в разработке ИТ-систем в соответствии с требованиями лицензии EMI
- Compliance – консультирование и обучение сотрудников процессу KYC, инструментам проверки на предмет AML/KYC/KYT и финансирования терроризма в соответствии соспецификацией проекта
- Банковский партнер – выполнение требований по сегрегации средств клиентов, осуществление валютных и/или трансграничных переводов и других финансовых услуг
Итоговая стоимость: 40 000 EUR
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПО ЗАПРОСУ
Этот этап необходим для поддержки и сохранения структуры и включает в себя:
- Бухгалтерские услуги
- Аудит
- Открытие гарантийных счетов
- Подключение к платежной системе SWIFT
- Договор на выпуск карт собственной торговой марки MasterCard
- Получение BIC/SWIFT и LEI кодов
- Регулярное представление отчетности в Центральный банк
- Подача заявки на осуществление деятельности в других юрисдикциях (в т.ч. паспортизация)
- Консультации по возникающим вопросам с Центральным банком
Документы
- Устав платежной организации
- Корпоративные документы
- Реквизиты компании
- Детальный бизнес-план
- Программа действий и структура деятельности
- Подтверждение минимального уставного капитала
- Банковский счет
- Паспорта учредителей и свидетельство о регистрации
- Подробное описание общепринятых мер по защите и регулированию средств клиентов
- Договор аренды местного офиса
- Справки о судимости всех бенефициаров
- Описание использования средств внутреннего управленческого контроля, включая административные процедуры, процедуры управления рисками и процедуры бухгалтерского учета
- Описание механизма внутреннего управленческого контроля за исполнением обязанностей по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма
- Описание политики компании: меры по защите средств клиентов, контроль рисков и учета, AML, организационные структуры и филиалы
Требования
- Минимальный уставный капитал в размере 350 000 евро (для лицензии с ограниченным правом требования к уставному капиталу отсутствуют)
- Подтверждение происхождения и получения финансовых средств
- Открытие местного офиса
- Открытие счета в литовском банке
- Наличие сотрудника по борьбе с отмыванием денег
- Безупречная репутация бенефициаров компании
- Директор или управляющий должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, менеджмент или деловое администрирование, а также безупречную репутацию, компетентность и практический опыт работы в качестве руководителя учреждения.
- Среди акционеров должно быть хотя бы одно физическое лицо, литовское резидентство не требуется. Основное требование – возраст старше 18 лет и безупречная деловая репутация.
0
Довольные клиенты
Являемся лидерами рынка
0
Государств
Ведущие специалисты
0
Лет ведем активную деятельность
Занимаем лидирующие позиции
0
Банков и платежных систем
Лидеры рынка
Отправьте заявку
Отправьте заявку сейчас и мы ответим вам в течении 2 минут!
Наши клиенты
Мы ценим своих клиентов, с нами надежно!
