EMI лицензия в Чехии

Необходимые требования:

• Идентификационные данные компании (реквизиты компании, устав).
• Перечень предоставляемых платежных услуг.
• Принятие мер безопасности по защите денег и личной информации клиентов — в том числе, по правилам GDPR, если используются данные резидентов ЕС;
• Финансовая отчетность.
• Подтверждение наличия средств.
• Подготовить описания политик и инструкций, препятствующих преступному отмыванию денег (для соблюдения AML-законодательства);
• Описание системы управления рисками и внутреннего контроля.
• Структурная схема компании и группы, если заявитель входит в такую группу.
• Идентификационные данные руководителей и лиц с квалифицирующей долей участия в компании.
• Доказательство того, соответствуют ли заявитель и лица, имеющие право на разумное и стабильное управление платежным учреждением.
• Идентификационные данные аудиторов и аудиторских фирм.
• Доказательство наличия страхования гражданской ответственности или банковской гарантии.
• Доказательство соблюдения технических стандартов надежной аутентификации клиентов и общих и безопасных открытых стандартов связи.
• Подтверждение оплаты авторизационного сбора.
• Список агентов заявителя, если заявитель планирует предоставлять платежные услуги через агентов.
• Список филиалов заявителя, если заявитель планирует предоставлять платежные услуги в филиалах.